финансовые преступления

В Якутске правоохранители задержали 21-летнего жителя Алтайского края, который занимался поиском так называемых дропперов - людей, готовых передавать свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. По данным полиции, молодой человек целенаправленно приехал в регион для...

Банк России обновил порядок исключения реквизитов граждан из базы данных о мошеннических операциях. Процедура стала более открытой и понятной: теперь человек, обратившийся за разъяснениями, получает подробную информацию о спорной транзакции и инструкции, как напрямую связаться с банком для...

В столице вскрылась масштабная мошенническая схема, жертвой которой стала 75-летняя москвичка. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что её деньги находятся под угрозой, и вынудили добровольно передать им почти 30 млн рублей. Взамен она получила аккуратно упакованные пачки фальшивых банкнот —...

В Мордовии завершилось рассмотрение уголовного дела о телефонном мошенничестве, одним из участников которого стал 31-летний житель Казани. Суд признал его виновным в пособничестве преступной группе, сумевшей обманом выманить у жителя Кочкуровского района 6 миллионов рублей. В результате фигурант...

Во второй половине 2025 года в России был зафиксирован резкий рост уголовных дел, связанных с дропперством — схемой, при которой граждане передают посторонним свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу. Причиной всплеска стало ужесточение законодательства: в июле в Уголовный кодекс были...

Объем средств, легализованных преступным путем с использованием криптовалют, в прошлом году достиг рекордных $82 млрд, следует из данных аналитической компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году через криптоактивы было отмыто около $10 млрд, что указывает на многократный рост за несколько...

В Нидерландах задержан 34-летний житель Амстердама, которого подозревают в масштабном мошенничестве с применением технологии deepfake. По данным правоохранительных органов, мужчина использовал поддельные цифровые образы для обхода банковских систем идентификации и оформил 46 счетов на имена...

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для сотрудников банков, которые допускают или покрывают дропперские схемы. По его словам, в подавляющем числе случаев операции с подставными лицами невозможны без участия или попустительства работников...

Член экспертного совета при Общественной палате РФ Евгений Машаров предложил существенно усилить уголовную ответственность за дропперскую деятельность. По его мнению, действующий максимум наказания — до трёх лет лишения свободы — не выполняет сдерживающей функции и не отпугивает людей...