Объем средств, легализованных преступным путем с использованием криптовалют, в прошлом году достиг рекордных $82 млрд, следует из данных аналитической компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году через криптоактивы было отмыто около $10 млрд, что указывает на многократный рост за несколько лет.
Эксперты отмечают, что злоумышленники постепенно отказываются от использования централизованных криптовалютных бирж. Под давлением регуляторов такие платформы значительно ужесточили процедуры KYC и AML, усилили системы мониторинга и все чаще блокируют подозрительные транзакции и активы.
На смену централизованным сервисам пришли специализированные нелегальные сети, прежде всего китайскоязычные. По оценкам Chainalysis, на такие платформы пришлось $16 млрд из общего объема, что эквивалентно примерно $44 млн ежедневно.
Ключевым фактором роста аналитики называют повышение доступности и массовое распространение криптовалют, что упростило их использование как для легальных операций, так и для финансовых преступлений.