Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемая деятельность группы началась в июле 2025 года. За это время фигуранты, согласно предварительным данным, приобрели не менее 1500 банковских карт. Общий объём неправомерного оборота денежных средств, проходивших через них, оценивается примерно в 100 млн рублей.
По информации МВД, участники группы искали людей, готовых за деньги открывать банковские счета и оформлять карты на своё имя. Затем платёжные инструменты и данные для доступа к счетам передавались для использования в интересах лиц, занимавшихся мошенничеством.
Подобная схема позволяет преступникам проводить переводы через счета формальных владельцев карт, затрудняя установление конечных получателей денежных средств.
Дропперами называют людей, которые предоставляют свои банковские карты, счета или платёжные данные для проведения подозрительных финансовых операций. Даже если человек соглашается на такую деятельность ради заработка и не участвует непосредственно в обмане потерпевших, его действия могут повлечь уголовно-правовые последствия.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции провели обыски и изъяли электронные устройства и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Среди обнаруженного — мобильные телефоны, компьютеры с базами данных дропперов, 127 банковских и SIM-карт различных операторов, а также электронные носители информации.
Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим противоправным эпизодам. Эта версия требует дальнейшей проверки в рамках расследования.
По данным МВД, в отношении предполагаемых участников группы возбуждены два уголовных дела по части 6 статьи 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей.
На момент публикации один из фигурантов был заключён под стражу. Ещё четверо находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается. Окончательные выводы о виновности подозреваемых могут быть сделаны только после рассмотрения дела в установленном законом порядке.
Использование чужих или специально оформленных банковских карт — один из способов скрывать движение средств, полученных в результате мошенничества. Владельцы счетов могут оказаться вовлечены в уголовное дело, даже если изначально рассчитывали лишь получить небольшое вознаграждение за оформление карты.
История с предполагаемой сетью в Петербурге показывает масштаб подобных операций: по предварительным оценкам следствия, речь идёт о полутора тысячах банковских карт и финансовом обороте около 100 млн рублей.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных участников схемы.