В США задержали россиянина по подозрению в отмывании $71 млн для наркокартелей и обходе санкций
В Соединённых Штатах арестовали гражданина России Павла Кулижникова, которого подозревают в причастности к международной схеме отмывания денег. По версии следствия, финансовая сеть обслуживала интересы наркоторговцев и помогала обходить американские санкции. Общая сумма подозрительных операций, упомянутых в материалах дела, превышает 71 миллион долларов.
20 октября 2026 года американские федеральные агенты задержали Павла Кулижникова в Майами, штат Флорида. Мужчину подозревают в участии в деятельности международной группы, занимавшейся незаконным перемещением и легализацией денежных средств.
После задержания россиянин предстал перед федеральным судом во Флориде. Дело рассматривается в Восточном округе Вирджинии.
По информации американских правоохранительных органов, Кулижникову вменяют сговор с целью отмывания денег и сговор с целью ведения незаконной деятельности по переводу денежных средств.
Следствие считает, что подозреваемый был связан с международной структурой JUST Team, участники которой обеспечивали финансовые операции для клиентов из разных стран. Среди предполагаемых заказчиков фигурировали лица, связанные с наркоторговлей, а также клиенты, стремившиеся обойти санкционные ограничения против России.
Важно отметить, что обвинения пока не означают доказанную вину Кулижникова. Окончательные выводы должны быть сделаны в рамках судебного разбирательства.
Согласно материалам расследования, JUST Team представляла собой разветвлённую сеть финансовых посредников, курьеров и брокеров. Её деятельность, предположительно, охватывала несколько континентов.
Правоохранители сообщают об операциях, связанных с США, Колумбией, Великобританией, Испанией, Беларусью, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Австралией и Россией.
По версии следствия, участники сети организовывали получение наличных от клиентов, перемещение крупных денежных сумм и последующую передачу средств получателям. Для проведения расчётов могли использоваться банковские переводы и криптовалютные счета.
Подобная организация позволяла распределять операции между посредниками, работающими в разных регионах. Следователи полагают, что это помогало обслуживать клиентов, которым требовалось перемещать деньги за пределы обычных финансовых каналов.
По опубликованным данным, сеть могла объединять около десяти ключевых участников, координировавших работу через закрытые каналы связи. При этом в разных странах действовали курьеры, обеспечивавшие физическую передачу наличных.
По версии американских правоохранительных органов, Павел Кулижников выполнял функции посредника и брокера по операциям с криптовалютой. Его деятельность связывают с подразделением, которое фигурировало под названиями Just World Pro Crypto Team и Just Hollywood Stars.
Следствие утверждает, что подозреваемый мог участвовать в организации денежных переводов, устанавливая контакты между клиентами и другими представителями сети. Для согласования операций, согласно материалам дела, создавались групповые чаты в Telegram.
В некоторых случаях участники схемы якобы привлекали кассиров и курьеров для получения и передачи крупных сумм наличных. Такая система позволяла обслуживать клиентов в разных городах и странах.
По сведениям, приведённым в материалах расследования, сеть взимала комиссию за проведение операций. Её размер мог составлять от 2% до 8% в зависимости от региона и условий сделки.
Следователи также изучают предполагаемые связи организации с лицами, подозреваемыми в торговле наркотиками. В материалах дела упоминаются клиенты, связанные с крупными наркокартелями, включая группировки Синалоа и Gulf.
При этом наличие имён или организаций в материалах расследования само по себе не доказывает причастность каждого упомянутого лица к преступлениям.
Одним из ключевых эпизодов дела стали финансовые операции, которые американские следователи связывают с предполагаемой схемой отмывания денег.
По опубликованным сведениям, правоохранительные органы изучают как минимум десять операций, проведённых в период с 2022 по 2026 год. Их совокупный объём, согласно материалам обвинения, превышает 71 миллион долларов.
Для проверки предполагаемой деятельности сети агенты проводили оперативные мероприятия, в том числе контролируемые денежные передачи. К расследованию привлекались сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Налоговой службы США (IRS), Погранично-таможенной службы (CBP) и Федерального бюро расследований (FBI).
По данным следствия, операции позволили собрать сведения о предполагаемых посредниках, способах передачи денег и взаимодействии участников сети.
Расследование также затронуло возможные связи финансовой инфраструктуры с международной наркоторговлей и попытками обхода американских санкций.
Предполагаемая деятельность JUST Team представляет интерес для правоохранительных органов сразу по нескольким причинам.
Во-первых, международные сети по перемещению незаконных доходов могут обеспечивать финансовую поддержку наркоторговле и другим видам организованной преступности.
Во-вторых, использование посредников, наличных расчётов и криптовалютных инструментов способно затруднять установление конечных получателей средств и происхождения денег.
В-третьих, американские власти уделяют повышенное внимание финансовым операциям, которые, по их оценке, могут использоваться для обхода санкционных ограничений.
Поэтому расследование не ограничивается отдельными переводами. Следователи пытаются установить структуру предполагаемой сети, определить круг её участников и выяснить, какие клиенты пользовались её услугами.
На момент публикации расследование продолжается. Павел Кулижников столкнулся с федеральными обвинениями, связанными с предполагаемым отмыванием денег и незаконным предоставлением услуг по переводу денежных средств.
Дальнейшее развитие дела будет зависеть от представленных доказательств, позиции защиты и решений американского суда.
Пока обвинения не подтверждены вступившим в силу судебным решением, Кулижников считается невиновным в соответствии с презумпцией невиновности.
Итог: арест россиянина в Майами стал частью расследования предполагаемой международной финансовой сети, которую американские власти связывают с отмыванием доходов от наркоторговли и обходом санкций. Дело привлекло внимание из-за географии предполагаемых операций, использования криптовалютных инструментов и суммы, превышающей 71 миллион долларов.