отмывание денег

Компания Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, за последние три года заблокировала токены на сумму около $4,2 млрд. Основанием стали подозрения в незаконной активности, связанной с отдельными криптокошельками. Основная часть замороженных средств пришлась на период 2023–2025 годов...

В Нидерландах разгорелась по-настоящему тревожная история: 8-летний мальчик сумел заказать в Даркнете автомат AK-47 с боеприпасами, не поставив в известность свою мать — Барбару Гемен. По словам женщины, всё началось безобидно — с онлайн-игр. Ребёнок увлёкся виртуальными мирами, где...

Во второй половине 2025 года в России был зафиксирован резкий рост уголовных дел, связанных с дропперством — схемой, при которой граждане передают посторонним свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу. Причиной всплеска стало ужесточение законодательства: в июле в Уголовный кодекс были...

Объем средств, легализованных преступным путем с использованием криптовалют, в прошлом году достиг рекордных $82 млрд, следует из данных аналитической компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году через криптоактивы было отмыто около $10 млрд, что указывает на многократный рост за несколько...

В 2025 году через криптовалютные кошельки, связанные с противоправной деятельностью, прошло около 154 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 162%. Ключевым фактором роста стали операции, направленные на обход международных санкций, включая транзакции...

В Нидерландах задержан 34-летний житель Амстердама, которого подозревают в масштабном мошенничестве с применением технологии deepfake. По данным правоохранительных органов, мужчина использовал поддельные цифровые образы для обхода банковских систем идентификации и оформил 46 счетов на имена...

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для сотрудников банков, которые допускают или покрывают дропперские схемы. По его словам, в подавляющем числе случаев операции с подставными лицами невозможны без участия или попустительства работников...

Оглавление: 1. Теория и обналичивание 2. Легализация до 2,4 млн в год. 3. Легализация от 2,4 млн в год. 1. Начнем с теории: Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет...

Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту, сообщают в Прокуратуре Башкирии. По версии следствия, с января по август 2024 года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже...