отмывание денег

Крах AudiA6: международные аресты и обыски по делу об отмывании криптовалюты на $389 млн Международные правоохранительные органы провели масштабную операцию против криптовалютного сервиса AudiA6, который, по данным следствия, использовался для легализации цифровых активов, связанных с...

Компания Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, за последние три года заблокировала токены на сумму около $4,2 млрд. Основанием стали подозрения в незаконной активности, связанной с отдельными криптокошельками. Основная часть замороженных средств пришлась на период 2023–2025 годов...

В Нидерландах разгорелась по-настоящему тревожная история: 8-летний мальчик сумел заказать в Даркнете автомат AK-47 с боеприпасами, не поставив в известность свою мать — Барбару Гемен. По словам женщины, всё началось безобидно — с онлайн-игр. Ребёнок увлёкся виртуальными мирами, где...

Во второй половине 2025 года в России был зафиксирован резкий рост уголовных дел, связанных с дропперством — схемой, при которой граждане передают посторонним свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу. Причиной всплеска стало ужесточение законодательства: в июле в Уголовный кодекс были...

Объем средств, легализованных преступным путем с использованием криптовалют, в прошлом году достиг рекордных $82 млрд, следует из данных аналитической компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году через криптоактивы было отмыто около $10 млрд, что указывает на многократный рост за несколько...

В 2025 году через криптовалютные кошельки, связанные с противоправной деятельностью, прошло около 154 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 162%. Ключевым фактором роста стали операции, направленные на обход международных санкций, включая транзакции...

В Нидерландах задержан 34-летний житель Амстердама, которого подозревают в масштабном мошенничестве с применением технологии deepfake. По данным правоохранительных органов, мужчина использовал поддельные цифровые образы для обхода банковских систем идентификации и оформил 46 счетов на имена...

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для сотрудников банков, которые допускают или покрывают дропперские схемы. По его словам, в подавляющем числе случаев операции с подставными лицами невозможны без участия или попустительства работников...

Оглавление: 1. Теория и обналичивание 2. Легализация до 2,4 млн в год. 3. Легализация от 2,4 млн в год. 1. Начнем с теории: Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет...

Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту, сообщают в Прокуратуре Башкирии. По версии следствия, с января по август 2024 года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже...