28 октября 2026 года Министерство финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении десяти физических лиц и одной организации, связанных, по утверждению американских властей, с незаконным получением доходов для Северной Кореи.
В санкционный список вошли восемь граждан КНДР и двое россиян. Американские власти считают, что они участвовали в обеспечении финансовых потоков, которые могли использоваться для поддержки государственных программ Пхеньяна, в том числе разработки баллистических ракет и оружия массового поражения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американский Минфин.
По данным ведомства, северокорейские специалисты в сфере информационных технологий устраивались на работу в зарубежные компании, используя поддельные документы, чужие персональные данные и вымышленные личности. Полученные выплаты затем направлялись через посредников и конвертировались в цифровые активы, что позволяло затруднять отслеживание происхождения денег.
Американская сторона утверждает, что криптовалютные операции были одним из инструментов трансграничного перемещения денежных средств. Посредники помогали проводить обменные операции, переводить активы и обслуживать финансовые потребности структур, связанных с северокорейскими IT-работниками.
В опубликованных сведениях отдельно упоминаются два гражданина России. По данным американских властей, Илья Войков с 2024 года обменивал и конвертировал криптовалюту на сумму около 3,5 млн долларов для организации, связанной с северокорейскими IT-специалистами. Витольд Обертас, согласно тем же материалам, проводил операции с криптовалютой на сумму почти 2 млн долларов в интересах северокорейских представителей, а также обрабатывал дополнительные переводы.
Эти сведения отражают позицию американского Минфина и предъявленные им обвинения в причастности к соответствующим финансовым схемам, а не самостоятельно установленный факт виновности каждого фигуранта.
Ещё одной целью санкций стал Первый финансово-технический центр развития (First Financial and Technical Development Center). По информации американского ведомства, структура находилась во Владивостоке и использовалась для размещения северокорейских IT-специалистов за рубежом и получения доходов для режима КНДР.
Вашингтон также заявил, что шесть работников, связанных с этой организацией, с 2025 года получили более 750 тысяч долларов дохода. В расследовании рассматриваются схемы трудоустройства под чужими именами, использование цифровых инструментов и последующее перемещение средств через сложные цепочки финансовых операций.
Включение в санкционный список предполагает блокировку имущества и имущественных интересов фигурантов, если они находятся в США или подпадают под юрисдикцию американских лиц. Американским гражданам и организациям, как правило, запрещается проводить операции с заблокированными лицами без соответствующего разрешения.
Ограничения также создают риски для финансовых посредников и компаний, которые взаимодействуют с включёнными в список участниками. При этом конкретные правовые последствия зависят от применимых правил, юрисдикции и характера операций.
Новые меры стали частью более широкой кампании против источников дохода Северной Кореи за рубежом. В октябре дополнительные ограничения в отношении связанных с КНДР лиц и организаций вводили также Австралия и Европейский союз.
Случай показывает, что внимание регуляторов распространяется не только на криптобиржи, но и на отдельных посредников, обменщиков и организации, участвующие в движении цифровых активов. В подобных расследованиях значение имеют не только сами переводы, но и предполагаемые конечные получатели средств, происхождение денег и связь операций с лицами, находящимися под санкциями.
Для участников криптовалютного рынка это означает повышенную важность проверки контрагентов, соблюдения санкционных требований и оценки рисков при обслуживании трансграничных операций.
Американские власти рассматривают подобные финансовые сети как один из источников доходов, позволяющих Северной Корее поддерживать запрещённые международными ограничениями программы. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от действий регуляторов и появления новых официальных сведений.