В Москве прошла крупная операция правоохранительных органов против нелегальных криптообменников. Следственные действия затронули помещения, связанные с торговым комплексом «Горбушка». Силовики провели обыски, задержали нескольких человек и изъяли крупную сумму наличных, документы и электронную технику.
По данным СМИ, операция началась вечером 13 августа и продолжалась до следующего дня. В мероприятиях, по имеющейся информации, участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Правоохранители проверяли офисы и подсобные помещения, которые могли использоваться нелегальными обменными сервисами.
Одним из главных результатов обысков стало обнаружение крупной суммы наличных. В одном из помещений правоохранители нашли более 10 млн рублей. Кроме денег, были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие электронные носители информации.
По предварительным данным, в ходе операции были задержаны как минимум два сотрудника нелегальных криптообменников. Сейчас следователи изучают изъятые материалы и устанавливают объем операций, которые проводились через эти точки.
Следственные действия могут быть связаны не только с незаконным обменом цифровых активов. По информации «Коммерсанта», подобные криптообменники могли использоваться для вывода за границу денег, полученных в результате телефонного мошенничества.
Схема, как сообщается, могла выглядеть следующим образом: курьеры доставляли в обменные пункты наличные, полученные от жертв мошенников. После этого деньги конвертировались в криптовалюту и переводились за пределы России.
Следствие рассматривает дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере. При этом СМИ отмечают, что по мере расследования квалификация отдельных эпизодов может измениться.
Ситуация на «Горбушке» стала частью серии мероприятий против подпольного криптовалютного обмена в Москве. Незадолго до этого правоохранители выявили несколько нелегальных обменников в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». По данным «Коммерсанта», их совокупный ежемесячный оборот превышал 1 млрд рублей.
Таким образом, правоохранительные органы усиливают внимание к неофициальным криптообменным площадкам, которые могут использоваться не только для операций с цифровыми активами, но и для легализации и трансграничного перемещения денежных средств.
На данный момент расследование продолжается. Следователи устанавливают всех участников схемы, происхождение изъятых денег и возможный объем операций нелегальных криптообменников.