Крах AudiA6: международные аресты и обыски по делу об отмывании криптовалюты на $389 млн
Международные правоохранительные органы провели масштабную операцию против криптовалютного сервиса AudiA6, который, по данным следствия, использовался для легализации цифровых активов, связанных с киберпреступностью. В расследовании приняли участие представители США, Грузии и нескольких европейских государств.
Согласно материалам дела, с 2021 года через платформу прошло свыше 10 тысяч биткоинов. Общий объём транзакций, обработанных сервисом, оценивается более чем в 389 миллионов долларов.
Ключевыми фигурантами расследования стали гражданин Украины Руслан Ткачук и гражданин России Александр Леденеев. Подозреваемые были задержаны на территории Батуми. В настоящее время они находятся под стражей и ожидают решения по вопросу экстрадиции в Соединённые Штаты. Следствие обвиняет их в участии в схеме по отмыванию денежных средств и проведении финансовых операций с активами криминального происхождения.
По версии правоохранителей, AudiA6 предлагала услуги по сокрытию происхождения криптовалютных средств и разрыву цепочки транзакций между отправителем и конечным получателем. Продвижение платформы якобы осуществлялось через даркнет-форум Dark2Web, где пользователям обещали высокий уровень анонимности и конфиденциальности. За проведение подобных операций сервис мог удерживать комиссию до 5% от суммы перевода.
В ходе анализа блокчейн-транзакций следователи выявили связи между средствами, проходившими через AudiA6, и рядом нелегальных ресурсов. Среди них фигурируют даркнет-маркеты, группы, распространяющие программы-вымогатели, а также другие площадки, связанные с незаконной деятельностью в сети.
Следствие считает, что AudiA6 играла важную роль в инфраструктуре по отмыванию криптовалюты, выступая посредником между владельцами цифровых активов сомнительного происхождения и конечными получателями средств.
Операция проводилась при поддержке Секретной службы США, налогового управления IRS, Europol, Eurojust и правоохранительных ведомств более десяти стран. В рамках следственных действий были проведены обыски, изъяты серверы и электронные устройства, заблокированы криптовалютные активы, а также конфискована часть цифровой инфраструктуры проекта. Домены AudiA6 и Dark2Web были переведены под контроль правоохранительных органов и заменены уведомлениями о конфискации.