В 2025 году Росфинмониторинг намерен запустить специализированный реестр криптоадресов, вызывающих подозрения. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, база будет формироваться на основе информации, поступающей от банков, Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов и зарубежных партнёров.
Основная задача проекта — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и другим высокорисковым операциям. Система будет автоматически анализировать криптовалютные транзакции и составлять списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или подозрительной активностью.
Новый реестр войдёт в цифровую экосистему Росфинмониторинга и будет использоваться в финансовых расследованиях, контроле операций с цифровым рублём, а также для учёта майнеров. Предполагается, что криптовалютные биржи могут получить обязательство передавать данные о переводах на такие адреса и с них.
Кроме того, разработан ещё один инструмент — «Криптокомплаенс», созданный компаниями Fuzzy Logic Labs и «Шард». Он предназначен для анализа операций, выявления аномалий и помощи бизнесу в соблюдении требований по противодействию отмыванию денег (AML). Эксперты отмечают, что контроль за криптовалютой выходит на новый уровень и становится приоритетом для регуляторов.
Основная задача проекта — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и другим высокорисковым операциям. Система будет автоматически анализировать криптовалютные транзакции и составлять списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или подозрительной активностью.
Новый реестр войдёт в цифровую экосистему Росфинмониторинга и будет использоваться в финансовых расследованиях, контроле операций с цифровым рублём, а также для учёта майнеров. Предполагается, что криптовалютные биржи могут получить обязательство передавать данные о переводах на такие адреса и с них.
Кроме того, разработан ещё один инструмент — «Криптокомплаенс», созданный компаниями Fuzzy Logic Labs и «Шард». Он предназначен для анализа операций, выявления аномалий и помощи бизнесу в соблюдении требований по противодействию отмыванию денег (AML). Эксперты отмечают, что контроль за криптовалютой выходит на новый уровень и становится приоритетом для регуляторов.