Министерство внутренних дел России предложило ввести наказание за передачу криптокошелька другому человеку — по аналогии с практикой дроппинга, когда банковские счета и карты используются для мошенничества. Заместитель руководителя следственного департамента МВД Даниил Филиппов в интервью «Интерфаксу» отметил, что преступники активно используют уязвимости в регулировании криптовалют, чтобы отмывать похищенные деньги, обращаясь к нелегальным услугам по обработке цифровых активов.
«Мы наблюдаем, как мошенники выводят украденные средства с помощью криптовалют и как увеличивается спрос на нелегальные сервисы по их обработке», — заявил он. Кроме того, преследование трейдеров как соучастников финансовых преступлений пока происходит в единичных случаях, поскольку такие схемы усложняют расследование.
«Даже если крупные криптовалютные биржи передают данные о регистрации аккаунтов правоохранительным органам, владельцы часто заявляют, что передали свой кошелек третьим лицам, и избегают ответственности», — добавил Филиппов. По его мнению, инициатива МВД может изменить ситуацию на российском крипторынке и усилить контроль над передачей цифровых активов через посредников.
В свою очередь, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров отметил, что проблема, озвученная МВД, технически существует — но сначала необходимо разобраться с вопросами регулирования. По его мнению, сейчас преждевременно обсуждать, насколько актуальной является эта проблема для России, а также говорить о конкретных мерах наказания за нарушения.
Ранее МВД вместе с другими силовыми структурами предложило ввести уголовную ответственность для так называемых дропперов — лиц, помогающих отмывать и обналичивать деньги посредством передачи банковских карт. В июне этого года в Уголовный кодекс России были внесены соответствующие поправки: максимальное наказание — до шести лет лишения свободы и штрафы.