Теперь для осуществления сделок сотрудники обменных пунктов обязаны запрашивать паспорт и оформлять договор купли-продажи. Кроме того, при онлайн-обменах стало обязательным делать селфи. Эти правила, в частности, действуют на платформе ABCEХ.
Вместе с вышеописанными мерами в обменниках началась фильтрация подозрительных клиентов, которые могут проводить операции от имени третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение клиента, его внешний вид и уровень знаний о проводимой операции. Многим таким клиентам отказывают в обмене.
Обменник Epichange заявляет в своих правилах, что имеет право отказать любому пользователю, который не соблюдает требования KYC и AML. Также применяются и другие проверки: такие платформы, как Shangelly и OpenChange, отказывают в обменах без документов, подтверждающих источник средств.
Всего несколько дней назад для обмена требовалось лишь наличие денег и контактные данные клиента.
Вместе с вышеописанными мерами в обменниках началась фильтрация подозрительных клиентов, которые могут проводить операции от имени третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение клиента, его внешний вид и уровень знаний о проводимой операции. Многим таким клиентам отказывают в обмене.
Обменник Epichange заявляет в своих правилах, что имеет право отказать любому пользователю, который не соблюдает требования KYC и AML. Также применяются и другие проверки: такие платформы, как Shangelly и OpenChange, отказывают в обменах без документов, подтверждающих источник средств.
Всего несколько дней назад для обмена требовалось лишь наличие денег и контактные данные клиента.