За последний год объем операций на крипторынке, связанных с обходом международных санкций, увеличился более чем на 400% в долларовом выражении. К такому выводу пришли аналитики компании TRM Labs, изучив движение средств в блокчейнах и активность связанных с ними кошельков и платформ.
Отдельное внимание эксперты уделили рублевому стейблкоину A7A5, который, по их оценкам, стал ключевым элементом санкционно-обходной инфраструктуры. В течение прошлого года через A7A5 прошло свыше $72 млрд, а адреса, ассоциированные с этим токеном, обработали еще порядка $39 млрд.
По данным TRM Labs, в 34% транзакций стоимость A7A5 искусственно завышалась с помощью wash-трейдинга — схемы, при которой одни и те же участники многократно перепродают актив сами себе, создавая видимость высокой ликвидности и оборота.
Аналитики отмечают, что рост операций носил крайне концентрированный характер. Значительная часть переводов была связана со структурами, аффилированными с Россией. В числе ключевых узлов инфраструктуры упоминаются криптобиржи Garantex и Grinex, а также кошелек A7, вокруг которого, по сути, сформировалась основная схема расчетов.
Резкий скачок объемов транзакций специалисты объясняют сразу несколькими факторами:
- дальнейшим ужесточением санкционного режима;
- более активным использованием криптовалют государственными и окологосударственными структурами;
- развитием технологий блокчейн-аналитики, позволяющих точнее отслеживать финансовые потоки.
Согласно оценкам TRM Labs, через кошелек A7 напрямую прошло не менее $56 млрд. При этом часть средств перемещалась через промежуточные адреса — так называемые «обертки A7», а также через иностранных торговых партнеров, прежде всего в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Южной Африке. Наибольшие объемы, как подчеркивают аналитики, пришлись именно на Китай и Гонконг.
В TRM Labs считают, что выявленные цифры указывают на скоординированную финансовую инфраструктуру, специально созданную для обхода ограничений. В ее центре находится платформа A7, связанная с рублевым стейблкоином, которая выполняет роль расчетного узла между российскими структурами, контрагентами в Азии и сетями, аффилированными с Ираном. По мнению аналитиков, это отражает осознанный переход к квазигосударственной криптоинфраструктуре.
Отдельно TRM Labs описала схемы с участием криптопосредников в Гонконге, которые использовались для обработки платежей компаний из материкового Китая, где операции с криптовалютами формально ограничены. Как правило, такие посредники получали USDT через сеть Tron от кошелька A7 и связанных с ним адресов.
В одном из примеров китайская транспортно-экспедиторская компания, по данным аналитиков, поставляла в Россию навигационные компоненты для ракет, получив $1,31 млн от биржи Garantex, а дополнительные средства — от криптоплатформы, зарегистрированной в Кыргызстане.
Кроме того, адреса, связанные с A7, перевели более $37 млн неназванному крупному китайскому дистрибьютору электроники.
Выводы TRM Labs совпадают с расчетами компании Elliptic. По данным ее аналитиков, только за последний год через стейблкоин A7A5 прошло около $100 млрд, распределенных по 250 тысячам транзакций, что подтверждает масштаб и системность использования токена в международных расчетах вне традиционной финансовой системы.