Исследователи из компании TRM Labs сообщили, что крупнейшие преступные организации, включая хакеров из Северной Кореи и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая их в фиатные деньги.
Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов США и нынешний глава глобальной политики TRM Labs, считает, что пока мир сосредоточен на поимке хакеров и наркобаронов, никто не обращает внимания на тех, кто связывает их — китайские банковские синдикаты. По его словам, их роль в отмывании миллиардов недооценена.
Ярким примером является взлом криптобиржи Bybit. Хакеры из КНДР украли $1,4 миллиарда в Ethereum, но процесс обналичивания проходил не через Северную Корею, а через китайские схемы. Это подтвердил аналитик TRM Labs Ник Карлсен, ранее работавший в ФБР. Он также отметил, что такие сети часто скрываются в оффшорных юрисдикциях, таких как Камбоджа.
Карлсен добавил, что подпольные банки обеспечивают ликвидность, помогают обходить санкции и поддерживают стабильность всей преступной экосистемы. Их трудно поймать и ещё сложнее остановить, но эксперты считают, что именно с них следует начинать борьбу.
В TRM Labs призывают к жестким мерам: вводить санкции, блокировать операции в блокчейнах и перекрывать каналы, через которые преступные деньги становятся «чистыми». Аналитики уверены, что без теневой поддержки криминальным схемам будет значительно сложнее существовать.
Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов США и нынешний глава глобальной политики TRM Labs, считает, что пока мир сосредоточен на поимке хакеров и наркобаронов, никто не обращает внимания на тех, кто связывает их — китайские банковские синдикаты. По его словам, их роль в отмывании миллиардов недооценена.
Ярким примером является взлом криптобиржи Bybit. Хакеры из КНДР украли $1,4 миллиарда в Ethereum, но процесс обналичивания проходил не через Северную Корею, а через китайские схемы. Это подтвердил аналитик TRM Labs Ник Карлсен, ранее работавший в ФБР. Он также отметил, что такие сети часто скрываются в оффшорных юрисдикциях, таких как Камбоджа.
Карлсен добавил, что подпольные банки обеспечивают ликвидность, помогают обходить санкции и поддерживают стабильность всей преступной экосистемы. Их трудно поймать и ещё сложнее остановить, но эксперты считают, что именно с них следует начинать борьбу.
В TRM Labs призывают к жестким мерам: вводить санкции, блокировать операции в блокчейнах и перекрывать каналы, через которые преступные деньги становятся «чистыми». Аналитики уверены, что без теневой поддержки криминальным схемам будет значительно сложнее существовать.