Интерпол официально обозначил криптомошенничество как угрозу мирового масштаба, указав на прямую связь подобных схем с торговлей людьми и финансированием террористических организаций. Такой вывод содержится в новом отчёте, подготовленном на основе оперативной информации, полученной от правоохранительных структур 50 государств.
По данным организации, в основе большинства схем лежат принудительные центры «поддержки», где людей удерживают и заставляют работать. Вербовка проводится через поддельные вакансии для IT-специалистов с обещанием релокации. Оборот одной такой сети в странах Юго-Восточной Азии может достигать $20–30 млн в месяц.
В документе приводится пример разоблачённой криптопирамиды, нанесшей ущерб на сумму $562 млн и затронувшей около 100 тысяч человек. Около 87% всех украденных средств были проведены через анонимные миксеры, а значительная часть транзакций в сети Tron прослеживается до криптокошельков, связанных с террористическими структурами.
Эксперты прогнозируют ужесточение глобальных KYC-требований для p2p-платформ и введение обязательной идентификации криптокошельков. Кроме того, Интерпол создаёт специализированное подразделение для расследования преступлений, совершаемых в метавселенных. К 2026 году организация ожидает рост обнаружения подобных схем примерно на 150%.