В Сургуте правоохранители задержали четверых местных жителей, которых подозревают в участии в крупной схеме по легализации преступных доходов через криптовалютные операции. О расследовании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, участники группы скупали у граждан банковские карты и получали доступ к их счетам. На эти счета поступали средства сомнительного происхождения, что фактически превращало владельцев карт в дропперов. Затем подозреваемые снимали деньги, переводили их в криптовалюту и отправляли так называемым “кураторам”. За услуги они получали вознаграждение от 3% до 15%.
По данным одной из криптобирж, оборот транзакций, связанных с обменом криптовалюты фигурантами дела, превысил 94 млн рублей. Кто именно выступал “кураторами”, а также какая площадка передала российским правоохранителям данные клиентов, не уточняется.
Следователи также заявляют, что задержанные использовали купленные карты для кражи денег. Трое обвиняемых уже заключены под стражу, четвертый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот средств платежей.
Эксперты, опрошенные «Деловым Петербургом», ранее отмечали: в России участились гибридные атаки на владельцев криптовалюты — злоумышленники совмещают взломы кошельков с похищениями и угрозами физической расправы.