Пять участников международной криптовалютной схемы признали свою вину в отмывании почти 37 миллионов долларов, полученных от граждан США. Мошенники, действовавшие из Камбоджи, обманывали жертв через социальные сети, сайты знакомств и по телефону — устанавливая доверие, а затем предлагая «выгодные инвестиции» в криптовалюту. На самом деле, деньги не инвестировались — их просто похищали.
В группе преступников — граждане США, Китая и Камбоджи. Основной денежный поток проходил через компанию Axis Digital, зарегистрированную на Багамах. Там средства обналичивались, переводились в стейблкоины USDT и отправлялись на криптокошельки, контролируемые соучастниками в Камбодже. Для операций использовались фиктивные компании и банковские счета в США.
Главным «отмывальщиком» считается Джозеф Вонг из Лос-Анджелеса, который занимался регистрацией фиктивных фирм и переводом средств за границу. Его сообщники — Чжан, Сомарриба, Хэ и Су — также признали участие в преступной схеме. Некоторые из них уже находятся под стражей, им грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы.
Американские правоохранительные органы отмечают: схема была довольно сложной и персонализированной. Потенциальным жертвам обещали высокую доходность, красивые отчеты и поддержку «личного менеджера». Вложения действительно не осуществлялись. Аферисты использовали доверчивых людей — например, 67-летнего художника Эда Сумана — которым под предлогом криптобиржи Coinbase обещали прибыль и похитили более 2 миллионов долларов.
В группе преступников — граждане США, Китая и Камбоджи. Основной денежный поток проходил через компанию Axis Digital, зарегистрированную на Багамах. Там средства обналичивались, переводились в стейблкоины USDT и отправлялись на криптокошельки, контролируемые соучастниками в Камбодже. Для операций использовались фиктивные компании и банковские счета в США.
Главным «отмывальщиком» считается Джозеф Вонг из Лос-Анджелеса, который занимался регистрацией фиктивных фирм и переводом средств за границу. Его сообщники — Чжан, Сомарриба, Хэ и Су — также признали участие в преступной схеме. Некоторые из них уже находятся под стражей, им грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы.
Американские правоохранительные органы отмечают: схема была довольно сложной и персонализированной. Потенциальным жертвам обещали высокую доходность, красивые отчеты и поддержку «личного менеджера». Вложения действительно не осуществлялись. Аферисты использовали доверчивых людей — например, 67-летнего художника Эда Сумана — которым под предлогом криптобиржи Coinbase обещали прибыль и похитили более 2 миллионов долларов.