Регулятор рынка виртуальных активов в Дубае заявил, что криптобиржа KuCoin ведёт деятельность на территории эмирата без официального разрешения. Ведомство потребовало от платформы немедленно прекратить предоставление услуг, связанных с виртуальными активами.
Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) сообщило, что под брендом KuCoin работают несколько юридических структур — Phoenixfin Pte, MEK Global, Peken Global и KuCoin Exchange EU. По данным регулятора, эти компании предоставляли криптосервисы пользователям в Дубае без лицензии и могли вводить клиентов в заблуждение относительно своего правового статуса.
В VARA подчеркнули, что биржа не имеет лицензии на деятельность не только в Дубае, но и во всех Объединённые Арабские Эмираты. Любая реклама, маркетинговая активность и предложения услуг для местных жителей не согласовывались с регулятором.
С 2022 года законодательство эмирата требует, чтобы все операторы виртуальных активов получали официальное разрешение для работы на рынке.
VARA предупредило инвесторов о рисках взаимодействия с криптоплатформами, которые не имеют лицензии. По мнению регулятора, использование таких сервисов может привести не только к финансовым потерям, но и к юридическим последствиям, включая возможные нарушения уголовного законодательства.
Проблемы биржи с надзорными органами возникли и в Европе. Финансовый регулятор Австрии — Financial Market Authority — ранее ограничил привлечение новых клиентов для подразделения KuCoin EU из-за несоблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Представители европейского подразделения биржи заявили, что регистрация новых пользователей и часть операций были добровольно приостановлены для приведения деятельности в соответствие с нормативами.
Ранее канадский регулятор Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada наложил рекордный штраф на материнскую компанию Peken Global. Сумма санкций составила 19,6 млн канадских долларов (около $14 млн).