Binance передала российским силовикам данные клиента: криптопереводы стали доказательством по делу о донатах Украине
Криптовалютная биржа Binance передала российским правоохранительным органам сведения о своем клиенте Юрии Беленьком. Полученная информация о личности пользователя и его криптовалютных операциях стала частью доказательной базы уголовного дела, связанного с переводами в поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы следствия.
По данным опубликованных материалов, в 2025 году Следственный комитет России направил Binance запрос, связанный с расследованием уголовных дел о предполагаемом финансировании терроризма.В числе пользователей, информация о которых интересовала следствие, оказался IT-специалист Юрий Беленький. Мужчина имеет российское гражданство и вид на жительство в Болгарии, где проживал с 2015 года. В сентябре 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего против него возбудили уголовное дело.
Следствие первоначально указывало на шесть криптовалютных переводов на общую сумму 742,26 USDT. Средства, согласно версии российских правоохранителей, направлялись на украинские сборы и структуры, которые российские власти считают террористическими.
Как утверждает правозащитный проект «Первый отдел», Binance передала следствию значительно больше информации, чем сведения о конкретных транзакциях.
В материалах, по данным правозащитников, содержались:
- персональные данные пользователя;
- копия российского паспорта;
- данные болгарского вида на жительство;
- фотографии, использованные при прохождении KYC;
- сведения о счетах и остатках;
- история пополнений и выводов криптовалюты;
- данные о P2P-операциях;
- история авторизаций;
- сведения об используемых устройствах и геолокации.
Одним из наиболее обсуждаемых обстоятельств дела стало изменение объема претензий к Беленькому после получения информации от криптобиржи.Если первоначально речь шла о шести переводах на 742,26 USDT, то впоследствии в материалах дела фигурировали уже 15 транзакций общей суммой 1680,69 USDT — около 140 тысяч рублей по приведенной правозащитниками оценке.
Таким образом, данные криптобиржи позволили следствию получить более подробную картину операций пользователя и использовать ее при формировании обвинения.
Ситуация привлекла особое внимание из-за того, что Binance ранее заявляла о прекращении работы на российском рынке.При этом Беленький, согласно опубликованным данным, уже являлся клиентом, связанным с европейской юрисдикцией: у него был вид на жительство в Болгарии. Поэтому передача информации российским правоохранительным органам вызвала вопросы о правовых основаниях раскрытия персональных данных и возможном применении европейских норм защиты информации. Reuters отмечает, что юристы видят в ситуации потенциальные вопросы, связанные в том числе с требованиями GDPR.
В Binance заявляли, что не предоставляют сведения об аккаунтах правоохранительным органам без судебного решения или эквивалентного юридического основания. При этом компания отдельно не прокомментировала обстоятельства дела Беленького.
История Беленького вновь обращает внимание на принципиальное отличие централизованных криптобирж от полностью анонимных или некастодиальных решений.При прохождении KYC биржа получает значительный объем информации о пользователе. История операций, документы, данные устройств и сведения о движении средств могут храниться на стороне платформы и в определенных обстоятельствах предоставляться государственным органам.
Поэтому распространенное представление о том, что операции с криптовалютой автоматически гарантируют анонимность, не соответствует действительности.
Случай Binance показывает, что централизованная криптобиржа может располагать достаточно подробной информацией, позволяющей связать криптовалютный адрес с конкретным человеком и восстановить историю его операций.
История с Юрием Беленьким стала очередным примером того, насколько подробно централизованные криптоплатформы способны идентифицировать своих клиентов.
По данным Reuters и опубликованным материалам дела, Binance передала российским властям персональные сведения и данные о транзакциях пользователя, после чего эта информация была использована в уголовном расследовании. При этом юридические обстоятельства передачи данных и ее соответствие применимым нормам защиты персональной информации остаются предметом дискуссии.
Важно: обвинения в отношении Беленького являются утверждениями российского следствия; окончательные юридические выводы должны основываться на решении суда.