Центральный банк России посоветовал гражданам избегать использования услуг подозрительных криптовалютных платформ и онлайн-казино, поскольку злоумышленники могут вовлекать людей в сомнительные операции с цифровыми активами. В своем обращении на официальном сайте регулятор отметил, что мошенники активно используют криптовалюты для обмана и отмывания незаконных доходов. Такие схемы часто связаны с теневым бизнесом и нелегальными обменниками криптовалют, подчеркнули представители ЦБ.
«Организаторы подобных схем маскируют криптоплатежи, напрямую связывая потребителей услуг с преступниками. В результате физические лица могут непреднамеренно стать участниками незаконных операций», — говорится в сообщении банка.
При приобретении криптовалюты на нелегальных биржах человек может случайно перевести деньги на карту продавца, связанного с преступной деятельностью, а в нелегальных онлайн-казино переводы цифровых активов могут использоваться для покупки наркотиков, предупредил ЦБ. Также регулятор отметил, что взаимодействие с такими платформами может привести к блокировке банковских счетов. Ранее Центробанк призвал кредитные организации контролировать и выявлять переводы через криптовалютные обменники, осуществляемые с помощью корпоративных карт.
«Организаторы подобных схем маскируют криптоплатежи, напрямую связывая потребителей услуг с преступниками. В результате физические лица могут непреднамеренно стать участниками незаконных операций», — говорится в сообщении банка.
При приобретении криптовалюты на нелегальных биржах человек может случайно перевести деньги на карту продавца, связанного с преступной деятельностью, а в нелегальных онлайн-казино переводы цифровых активов могут использоваться для покупки наркотиков, предупредил ЦБ. Также регулятор отметил, что взаимодействие с такими платформами может привести к блокировке банковских счетов. Ранее Центробанк призвал кредитные организации контролировать и выявлять переводы через криптовалютные обменники, осуществляемые с помощью корпоративных карт.