Центробанк РФ посоветовал банкам усилить контроль за переводами через криптообменники, особенно при использовании корпоративных карт.
По информации регулятора, криптовалютные сервисы, онлайн-казино и финансовые пирамиды часто используют «технические компании» — юридические лица без реальной деятельности. Банк России предложил отслеживать такие операции в режиме реального времени с помощью онлайн-мониторинга и анализа клиентских транзакций.
При выявлении связей клиента с сомнительными организациями или дропперами банки могут ограничить переводы или запретить пополнение счёта наличными.
Хотя рекомендации не являются обязательными, регулятор подчёркивает их важность для борьбы с отмыванием денег и финансированием преступных схем.
Ранее ЦБ предложил увеличить лимит на покупку цифровых активов для неквалифицированных инвесторов с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в год.
По информации регулятора, криптовалютные сервисы, онлайн-казино и финансовые пирамиды часто используют «технические компании» — юридические лица без реальной деятельности. Банк России предложил отслеживать такие операции в режиме реального времени с помощью онлайн-мониторинга и анализа клиентских транзакций.
При выявлении связей клиента с сомнительными организациями или дропперами банки могут ограничить переводы или запретить пополнение счёта наличными.
Хотя рекомендации не являются обязательными, регулятор подчёркивает их важность для борьбы с отмыванием денег и финансированием преступных схем.
Ранее ЦБ предложил увеличить лимит на покупку цифровых активов для неквалифицированных инвесторов с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в год.