комплаенс

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для сотрудников банков, которые допускают или покрывают дропперские схемы. По его словам, в подавляющем числе случаев операции с подставными лицами невозможны без участия или попустительства работников...