Полиция Вьетнама объявила о ликвидации крупнейшей в стране криптовалютной пирамиды, связанной с токеном Paynet Coin (PAYN). Организаторы схемы задержаны, у них изъяты активы на сумму около 38 миллионов долларов.
В ходе операции были задержаны 20 человек, в том числе предполагаемый руководитель проекта Нгуен Ван Ха (Nguyen Van Ha). Согласно информации правоохранительных органов, мошенники привлекли несколько тысяч инвесторов через сайты FMCPAY.com и AFF2024.com. Им обещали гарантированный ежемесячный доход до 9% и бонусы за привлечение новых участников.
Средства новых вкладчиков использовались для выплаты ранним инвесторам, что свидетельствует о классической пирамидальной схеме, отметили представители полиции.
Следствие установило, что злоумышленники представляли Paynet Coin как легальный проект, прошедший регистрацию в США, с собственной криптобиржей и сервисами бронирования авиабилетов и гостиниц по всему миру. Для привлечения инвесторов организаторы проводили презентации в пятизвездочных отелях и деловых центрах.
По данным полиции, Нгуен Ван Ха лично вывел около 200 миллионов долларов, а на момент задержания на его счета поступали средства из Индии и Филиппин.
Он и другие участники обвиняются в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных ресурсов для незаконного обогащения и присвоения чужого имущества.
Ранее департамент уголовной полиции МВД Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай задержали пятерых подозреваемых, связанных с организацией мошеннической схемы и созданием фиктивной криптобиржи Matrix Chain.